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21世纪教育网,河南灵通电缆股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告-压力与健康控制,健康咨询、信息,成长好助手

admin 2019-05-17 232°c

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  河南灵通电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议经过了《关于提请举办2018年度股东大会的方案》,定于2019年5月15日举办公司2018年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项再次告诉如下:

  一、举办会议基本情况

  1、会议届次:2018年度股东大会

  2、会议招集人:公司董事会

  3、会议举办的合法、合规性:公司第四届董事会第九次会议审议经过了《关于提请举办2018年度股东大会的方案》,本次股东大会会议的招集、举办契合有关法令、法规及公司章程的规矩。

  4、会议举办时刻:

  (1)现场会议举办时刻为:2019年5月15日下午14:00;

  (2)网络投票时刻为:2019年5月14日-2019年5月15日。其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年5月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年5月14日121世纪教育网,河南灵通电缆股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性布告-压力与健康操控,健康咨询、信息,生长好助手5:00至2019年5月15日15:00期间的恣意时刻;

  5、会议举办的方法:本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许授权托付别人到会现场会议;

  (2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公浚县气候预报司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。同一日元对人民币股份只能挑选现场投票、网络投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的,以第一次投票成果为准。

  6、股权挂号日:2019年5月10日

  7、到会目标

  (1)到股权挂号日2019年5月10日收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师。

  8、现场会议举办地址:河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南灵通电缆股份有限公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2018年度董事会工作陈述》;

  2、审议《2018年21世纪教育网,河南灵通电缆股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性布告-压力与健康操控,健康咨询、信息,生长好助手度监事会工作陈述碧血大明》;

  3、路虎卫兵审议《2018年年度陈述及其摘要》;

  4、审议《2018年度财务决算陈述》;

  5、审议《2018年度利润分配预案》;

  6、审议《关于续聘会计师事务所的方案》;

  7、审议《2018年度征集资金实践寄存及运用情况的专项陈述》;

  8、审议《关于2019年度请求银行归纳授信额度的方案》;

  9、审议《关于展开期货套期保值事务的方案》;

  10、审议《关于展开远期外汇确定事务的方案》;

  11、审议《关于改变公司注册资本暨修订〈公司章程〉相应章节的方案》;

  12、审议《关于公司及子公司运用自有搁置资金进行出资理财的方案》。

  以上方案由公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议审议经过并提交公司2018年度股东大会审议。详见公司于2019年21世纪教育网,河南灵通电缆股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性布告-压力与健康操控,健康咨询、信息,生长好助手4月23日《证券时报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关信息布告

  为强化中小出资者权益,本次会议方案将悉数采纳对中小出资者的表决独自计票并发表投票成果。中小出资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。依据《公司法》相关规矩,方案11为股东大会特别抉择事项,须经到会本次股东大会的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上经过。

  公司独立董事将在本次会议上做2018年度述职陈述。

  三、提只为她袖手全国案编码

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  四、会议挂号等事项

  1、挂号方法:异地股东能够经过传真方法登21世纪教育网,河南灵通电缆股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性布告-压力与健康操控,健康咨询、信息,生长好助手记(见附件aika3),不接受电话挂号。

  法人股东应当由法定代表人或其18k金是什么意思委勇敢托的代理人到会会议。由法定代表人到会会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证和法人股东账户卡到公司处理挂号;由法定代表人托付代理人到会会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、自己身份证、法定代表人依法出具的授权托付书(见附件2)和法人股东账户卡到公司挂号。个人股东亲身到会会议的,应当持自己有用身份证和股头痛怎样办东账户卡至公司挂号;托付代理人到会会议的,代理人还应当出示代理人自己有用身份证、股东授权托付书(见附件2)。

  2、挂号时刻:2019年5月14日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00。

  3、挂号地址:河南灵通电缆股份有限公司证券部

  通讯地址:河南省偃师市史家湾工业区邮政编码:471922

  4、受托行使表决权人需挂号和表决时提交文件的要求;受托人须持自己身份证、托付人股东账户卡、授权托付书(见附件2)处理挂号手续。

  5、会议联络人:张治中李高杰

  6、联络21世纪教育网,河南灵通电缆股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性布告-压力与健康操控,健康咨询、信息,生长好助手电话:0379-65107666

  联络传真:0379-67512888

  7、会期半响,与会股东食宿、交通费用自理。

  8、网络投票期间,如投票系双色球杀号定胆统遭到突发严重事件的影响21世纪教育网,河南灵通电缆股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性布告-压力与健康操控,健康咨询、信息,生长好助手,则本次相关股东会议的进程按当日告诉进行。

  五、参与网络投票的详细操作流程21世纪教育网,河南灵通电缆股份有限公司关于举办2018年度股东大会的提示性布告-压力与健康操控,健康咨询、信息,生长好助手

  本次股东大会向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所的买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、备检文件

  1、公司第四届董事会第九次会议抉择。

  2、公马配驴司第四届监事会第七次会议抉择。

  特此布告。

  河南灵通电缆股份有限公司董事会

  二〇一九年五月十一日

  附件1:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362560

  2、投票简称:灵通投票

  3、方案设置及定见表决

  (1)方案设置

  (2)填写表决定见或推举票数

  关于非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃;

  (3)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  (4)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年5月15日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东能够登录证券白狐公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月14日下午3:00,完毕时刻为2019年5月15日下午3:00。

  2、股东经过互联ipad怎样截图网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可在规矩时刻内登录深七零四行宫圳证券买卖所互联网投考试票体系http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹全权托付先生(女士)代表卫星本单位(自己),到会河南灵通电缆股份有限公司2018年度股东大会并按照以下指示对下列方案投票。若托付人没有对以下方案做出详细表决指示,受托人可行使酌情裁量权,以其以为恰当的方法投票拥护或对立某方案或放弃。

  ■

  托付人名字或称号(签章): 托付人持股数:

  托付人身份证号码(营业执照号码): 托付人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  托付书有用期限: 托付日期: 年月日

  注:1、股东请在选项中打√;

  2、每项均为单选,多选无效;

  3、授权托付书用剪报或复印件均有用。

  附件3:

  股东参会挂号表

  到2019年月日,本单位(自己梁梓靖)持有河南灵通电缆股份有限公司股票股,拟参与公司2018年度股东大会。

  股东账户:

  股东单位称号或名字(签字盖章):

  到会人名字: 身份证号码:

  联络电话:

  年月日

单县气候

你是谁 (责任编辑:DF120)

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