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本地ip,洽洽食物股份有限公司2019第一季度陈述,文天祥

admin 2019-05-10 127°c

公司董事会、监事会及董事、监事、高本地ip,洽洽食物股份有限公司2019第一季度陈说,文天祥级本地ip,洽洽食物股份有限公司2019第一季度陈说,文天祥处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈先保、主管管帐工作负责人李小璐及管帐组织负责人(管帐主管人员)李小璐声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

第二节 公司基本状况

一、首要管帐数据和财政指标

公司是否龙陨九霄需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号逐个非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益沈文裕被父亲毁了的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

第三节 重要事项

一、陈说期首要财政数据、财政指标发作变化的状况及原因

1、预付金钱期末余额较期初余额添加39.60%,首要系本期预付进口质料款添加所造成的;

2、其他应收款期末余额较期初余额添加117.40%,首要系本期应收退税款添加所造成的;

3、其他非活动财物期末余额较期初余额下降31.65%,首要系本期预付土地及设备款削减所造成的;

4、敷衍收据及敷衍账款期末余额较期初象牙山余额下降45.71%,首要系本期付出质料款添加所造成的;

5、预收金钱期末余额较期初余额下降75.13%,首要系预收货款本期承认收入所造成的;

6、敷衍职工薪酬期末余额较期初余额下降59.30%,首要系上年度年终奖在本期发放所造成的;

7、少量股东权益期末余额较期初余额下降98.18%,首要系本期收买控股子公司少量股东股权所造成的;

8、财政费用本期发作额较上期发作额下降311.92%,首要系本期利息费用削减及汇兑收益添加所造成的;

9、财物减值丢失本期发作额较上期发作额下降88.22%,首要系本期计提坏账预备削减所造成的;

10、其他收益本期发作额较上期发作额添加51.39%,首要系本期与财物相关的政府补助摊销金额添加所造成的;

11、运营外收入本期发作额较上期发作额添加72.66%,首要系本期收到的政府补助添加所造成的;

12、运营外开销本期发作额较上期发作额下降59.75%,首要系本期非活动财物作废丢失削减所造成的;

13、出资活动发作的现金流量净额较上期发作额添加2.2亿元,首要系本期理财出资净开销额削减所造成的;

14、筹资活动发作的现金流量净额较上期发作额削减3.2亿元,首要系本期偿还告贷所造成的。

二、重要事项开展状况及其影响和处理计划的剖析阐明

2017 年 12 月 6 日,公司宣布了《关于公司第二期职工持股计划购买完结的布告》(布告编号:2017-067),到 2017 年 12 月 5 日“中海信任-洽洽食物职工持股计划调集资金信任计划”经过深圳证券买卖所买卖体系以大宗买卖及二级商场会集竞价购买的方法算计买入公司股票10,880,200股,占公司总股本2.15%,成交金额算计145,931,816元,均匀成交价格13.41元。 本期职工持股购买完结后,购买的公司股票依照规矩予以确定,确定时为12 个月,即 2017 年12 月6日至 2018 年12月 5日。到2019年1月,本期职工持股计划持有的公司股票 10,880,200股已悉数出售完毕。

股份回购的施行开展状况

选用会集竞价方法减持回购股份的施行开展状况

三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项

公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行完毕的许诺事项。

四、对2019年1-6月经运营绩的估计

五、以公允价值计量的金融财物

六、违规对外担保状况

公司陈说期无违规对外担保状况。

七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况

公司陈说期不存在控股股东及其相关三星堆方对上市公司的非运营性占用资金。

八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

公司陈说期内未发作招待调研、交流、采访等活动。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食物本地ip,洽洽食物股份有限公司2019第一季度陈说,文天祥 布告编号:2019-034

洽洽食物股份有限公司

第四届董事会第十九次会议抉择的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况:

洽洽食物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2019年4月20日以书面及邮件方法告诉整体董事,并于2019年4月24日以现场及通讯表决的方法在公司三楼会议室举行。会议应到会董事七人,实践到会董事七人,契合举行董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生掌管,公司监事和高档处理人员列席了会议,本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

二、董事会会议审议状况:

本次会议经过有用表决,构成如下抉择:

(一)会议以7票赞同枇杷叶,0票对立、0票放弃,经过了《关于公司2019年第一季度陈说计划》;

公司2019年第一季度陈说全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司2019年第一季度陈说正文刊龙之色登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,经过了《对外供给财政赞助的计划》;

公司《关于对外供给财政赞助的布告》(布告编号:2019-037)详见信息宣布媒体《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本计划需要提交公司股东大会审议。

(三)会议以7票赞同,0票对立、0票放弃,审议经过了公司《关于举行2019年第一次暂时股东大会周比利的计划》;

依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》中关于举行股东大会的有关规矩,公司董事会拟定于2019年5月22日(星期三) 下午14:00在公司会议室举行公司2019年第一次暂时股东大会;内容详见公司《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-038)。

三、备检文件(一)公司第四届董事会第十九次会议抉择;

(二)公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立定见。

特此布告。

洽洽食物股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食物 布告编号:2019-035

第四届监事会第十六次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况:

洽洽食物股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议告诉于 2019年4月20日以书面送达方法宣布,并于2019年4月24日在公司三楼会议室举行,本次会议选用现场方法举行。会议由监事会主席宋玉环女士掌管,整体监事到会了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规矩。

二、监事会会议审议状况:

经整体监事审议表决,共同经过如下计划:

(一)会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,经过了《关于2019年第一季度陈说的计划》;

经审阅,监事会以为:董事会编制和审阅《洽洽食物股份有限公司 201厦门卫视看戏芗剧全集9 年第一季度陈说》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

公司2019年第一季度陈说全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司2019年第一季度陈说正文刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)会议以 3 票赞同,0 票对立、0 票放弃,经过了公司《关于对外供给财政赞助的计划》;

公司监事会以为:公司现在运营状况杰出,自有资金富余,在不影响公司正常生产运营的前提下,经过银行对外供给托付借款,可有用进步资金运用功率。且本次对外财政赞助事项内容和程序契合相关法令、法规的规矩,赞同该项对外供给财政赞助的计划。

本计划需提交2019年第一次暂时股东大会审议。

三、备检文件(一)第四届监事会第十六次会议抉择。

洽洽食物股份有限公司监事会

证券代码:002557 证券简称:洽洽食物 布告编号:2019-037

关于对外供给财政赞助的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

洽洽食物股份有限公司(以下简称“公司”)拟经过银行,以托付借款的方法向安徽新华控股集团出资有限公司(以下简称“新华控股”)供给财政赞助,有关状况如下:

一、对外供给财政赞助的基本状况(一)财政赞助目标:安徽新华控股集团出资有限公司(二)托付借款金额:人民币10,000万元(三)期限:托付银行发放借款之日起12个月(四)资金来历:自有资金(五)年利率:11%(六)利息付出:每季度付息一次(七)还款确保:新华控股将其持有安徽新安金融集团股份有限公司(以下简称“新安金融”)6291.3907万股权质押;新华控股的股东肖国庆配偶供给个人连带责任担保;安徽东方汇智科贸有限公司(以下简称“东方汇智”)、华祺国际贸易集团儿童房装修效果图有限公司(以下简称“华祺国际贸易”)供给连带责任担保。

(八)借款用处:用于处理运营活动资金不足问题,不得挪作他用。

二、承受财政赞助目标的基本状况

单位名称:安徽新华控股集团出资有限公司

法人代表:肖国庆

注册资本:50,000万元

单位类型:其他有限责任公司

建立日期:2009年03月19日

居处:安徽省合肥市高新区科学大路19号

运营范围:教育出资、商贸物流、旅行开发、能源开发;轿车(不含小轿车)、机电设备、电子设备、建筑材料、装修材料、金属材料、五金交电、工矿产品、化工产品(不含危险品)、日用百货、办公设备、教育设备及用品出售;企业形象策划与处理咨询,企业商务信息咨询与出资处理咨询;物业出资与处理;机电、水电装置工程、室表里装修工程、环境美化工程、路途工程;科教、计算机软硬件、电子产品及电子专业领域内的技能开发与服务。(应经行政许可的凭许可证运营)

到2018年12月31日,新华控股总财物1,560,751.01万元,总负债1,265,864.57万元,财物负债率为81.11%;2018年1-12月新华控股完成运营收入335,909.95万元,净利润20,4虎600.48万元(以上均为兼并报表数字,数字经过审计)。

截止2019年3月底,新华控股总财物1,588,525.44万元,总负债1,303,787.86万元,财物负债率为82.08%;2019年1-3月新华控股完成运营收入16,320.41万元,净利润2,316.59万元。(以上均为兼并报表数字,数字未经审计)。

新华控股与本公司不存在相相联系。

三、股权质押担保及供给连带责任担保方基本状况(一)担保标的股权企业新安金融基本状况

法人代表:余渐富

注册资本:19亿元

单位类型:股份有限公司(非上市)

建立日期:2011年07月22日

居处:芜湖市镜湖区青山街锦天花苑9幢2-3号

运营范围:金融出资、股权出资、处理咨询

截止2018年12月底,新安金融总财物3,626,597,972.25元,总负债888,001,257.26元;2018年1-12月新安金融完成运营收入190,385,626.49元,净利润29,024,283.56元。(以上均为合gan并报表数字,数字经过审计)。

新安金融至今,已开展成为集股权债务多业态于一身、投融资服务多元化于一体,具有必定影响力的归纳性的类金融企业,新安金融于2015年12月2日挂牌全国中小企业股份转让体系,证券代码834397。

新安金融与本公司不存在相相联系。

(二)新华控股股东肖国庆、卫志玲配偶承当个人连带责任担保,其间肖国庆持有新华控股99.5%的股权。肖国庆,男,1968年10月出世,硕士研究生,高档经济师,致公党安徽省省委委员,第九届、第十届安徽省政协委员,合肥市青联常委,现在任安徽省新华集团副董事长,新华控股董事长。

上述自然人与本公司不存在相相联系。

(三)连带责任担保企业安徽东方汇智科贸有限公司曾宝玲基本状况

法人代表:莫晓东

注册资本:4000万元

单位类型:有限责任公司(自然人出资或控股)

建立日期:2009年04月30日

居处:安徽省合肥市高新区黄山路612-1号1楼西

运营范围:机电设备出售与装置;太阳能设备出售与装置;管道设备、制冷设备、供暖设备、通讯设备出售与装置;建筑材料、金属材料、化工产品及质料(除危险品)、装修材料出售,日用百货;计算机软硬件、电子产品、电子专业领域内的技能开发、技能服务,电脑图文规划制造;礼仪服务,公关活动策划,企业形象策划,商务信息咨询,企业处理咨询;煤能源开发;工矿产品出售;自营和署理各类产品和技能的进出口事务(国家限制或制止的产品和技能在外)。

截止2018年12月底,东方汇智总财物389,542,567.28元,总负债162,627,135.61元;2018年1-12月东方汇智完成运营收入218,115,103.21元,净利润4,565,112.63元。(以上均为兼并报表数字,数字未经审计)。

东方汇智与本公司不存在相相联系。

(四)连带责任担保企业华祺国际贸易集团有限公司基本状况

法人代表:莫晓东

注册资本:5000万元

单位类型:有限责任公司(自然人出资或控股)

建立日期:2016年09月23日

居处:合肥市高新区黄山路612-1号1楼

运营范围:自营和署理各类产品和技能的进出口事务(国家限制公司运营或制止进出口的产品和技能在外);生产性废旧金属、废钢、煤炭、燃料油(除危险化学品)、矿产品(不含专供)、有色金属(除贵金属)、金属制品、水泥、橡胶及橡胶制品、润滑油、稀土、磁性材料、金银制品、建筑材料、金属材料(除贵金属)、化工产品及质料(除危险化学品)、装修材料、化肥、饲料、食用农产品出售;机械设备、太阳能设备、机电设备、管道设备、制冷设备、供暖设备、矿山设备及零配件、电子产品及通讯设备、消防器材(以上设备除特种设备)出售与装置;日用百货、工艺美术品、五金交电出售;计算机软硬件、电子技能开发及技能服务;图文规划及制造;礼仪服务;公关活动策划;企业形象策划;商务信息咨询;企业处理咨询;署理、规划、制造、发布国内广告;煤能源开发;城市园林美化;美化树木、花卉、盆景、草坪培养、栽培、出售;园林树木栽培技能咨询及技能服务。

截止2018年12月底,华祺国际贸易总财物162,287,448.67元,总负债140,437,733.88元;2018年1-12月华祺国际贸易完成运营收入297,954,731.95元,净利润8,460,483.92元。(以上均为兼并报表数字,数字未经审计)。

华祺国际贸易与本公司不存在相相联系

四、审议状况

本次财政赞助事项已于2019年4月24日经公司第四届董事会第十九次会议审议经过。本次董事会会议招集、举行及表决程序契合法令法规及公司章程的规矩,会议做出的抉择合法有用。依据深圳证券买卖所《中小企业板上市公司标准运作指引》及公司《对外供给财政赞助处理准则》的有关规矩,本次财政赞助需要提交股东大会审议。公司自布告之日起前十二个月未发作将征集资金投向变更为永久性弥补活动资金、将超募资金永久性用于弥补活动资金或偿还银行借款;此次对外供给财政赞助后的十二个月内,不运用搁置征集资金暂时弥补活动资金、将征集资金投向变更为永久性弥补活动资金、将超募资金永久性用于弥补活动资金或偿还银行借款。

五、危险操控及董事会定见

新华控股是集商贸、金融出资、物业处理等为一体的现代化大型企业集团,事务立异才能杰出,信誉状况杰出;还款来历比较充沛;担保企业经济实力较强,方法牢靠,此次委贷危险可控。

公司董事会以为:新华控股公司事务开展前景较好,本次托付借款担保方法有力,还款来历有确保,而且能够获得较好的收益。

因而,咱们以为上述财政赞助行为契合相关规矩,未危害公司及整体股东的利益,决策程序合法、有用。

六、监事会定见

公司监事会以为:公司现在运营状况杰出,自有资金富余,在不影响公司正常生产运营的前提下,经过银行对外供给托付借款,可有用进步资金运用功率。且本次对外财政赞助事项内容和程序契合相关法令、法规的规矩,赞同该项对外供给财政赞助的计划。

七、独立董事定见

公司独立董事对本次财政赞助事项宣布独立定见如下:

鉴于公司资金富余,在确保生产运营所需资金的状况下,经过银行对外供给托付借款,可有用进步资金运用功率;告贷人新华控股经济实力雄厚,主业杰出,具有较强的偿债才能且担保方法有力,该托付借款事项契合深圳证券买卖所《中小企业板上市公司标准运作指引》等相关规矩,未危害公司及股东的利益,其决策程序合法、有用。依据此,赞同该项对外供给财政赞助的计划。

八、公司累计对外供给财政赞助金额及逾期金额

截止现在,公司及子公司接连十二个月(包括本次)对外供给财政赞助及托付借款余额为人民币20,000万元。

其间公司对厦门市上好仁真食物工业有限公司供给的4,000万元财政赞助事项现在因为对方未能准时付出利息,公司已向法院提起诉讼。(详见公司布告2014-028、2014-040)。2014年度、2015年中期及2015年度,依据慎重性准则,针对该笔财政赞助的可回收性,经财政及本地ip,洽洽食物股份有限公司2019第一季度陈说,文天祥审计部分进行测算,以及财物减值相关准则,本公司依据该案署理律师对估计可收回份额的剖析等材料归纳判断后对该笔财政赞助计提2,000万元、1000万元及11,122,222.22元(含1000万元本金部分的单项减值预备,并对相应利息部分提取1,122,222.22元减值预备的减值预备),详细参看《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于计提财物减值预备的布告》(2015-021、2015-045、2016-016),后续将会依据诉讼后续开展,对计提减值预备进行适度调整,并及时实行信息宣布责任。

九、备检文件(一)公司第四届董事会第十九次会议抉择;

(二)公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立定见;

(三)公司第四届监事会第十六次会议抉择。

洽洽食物股份有限公司董事会

证券代码:002557 证券简称:洽洽食物 布告编号:2019-038

关于举行2019年

第一次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

洽洽食物股份有限公司第四届董事会第十九次会水柔议于2019年4月24日举行,湖南省地图会议决定于 2019 年5月22日(星期三)举行公司2019年第一次暂时股东大会,现将本次股东大会的有关事项布告如下:

一、举行会议基本状况(一) 股东大会届次:本次股东大会为公司2019年第一次暂时股东大会。

(二) 会议招集人:公司董事会;2019年4月24日,公司举行第四届董事会第十九次会议,审议经过了《关于举行2019年第一次暂时股东大星月服会的计划》。

(三) 会议举行的合法、合规性 :本次会议的招集本地ip,洽洽食物股份有限公司2019第一季度陈说,文天祥、举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法令法规的规矩。

(四) 本次暂时股东大会的举行时刻:

现场会议时刻:2019年5月22日(星期三)下午 14:00;

网络投票时刻:2019年5月21日一 5月22日;其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为 2019年5月22日上午 9:30一11:30,下午 13:00-15:00 ;经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为 2019年5月21日下午 15:00至 2019年5月22日下午 15:00 的恣意时刻。

(五) 会议的举行方法:本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权;

公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,表决成果以第一次有用投票成果为准。

(六)股权挂号日:2019年5月16日(周四)

(七) 本次股东大会到会目标:

1、到 2019年5月16日下午买卖完毕后,在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东;股东因故不能到会现场会议的,可书面托付署理人到会(被托付人不用为本公司股东)或在网络投票时刻内参与网络投票;

2、公司董事、监事和高档处理人员;

3、公司延聘的见证律师及董事会约请的其他嘉宾。

(八) 现场会议地址:安徽省合肥经济技能开发区莲花路 1307号公司三楼会议室;

二、会唐医泡段议审议事项(一)审议《关于对外供给财政赞助的计划》;

上述计划经公司第四届董事会第十九次会议与第四届监事会第十六次会议审议经过,详细内容刊登在同日《上海证券报》、《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cnisodnfo.com.cn)。审议事项契合有关法令、法规和公司章程的规矩。

依据《上市公司股东大会规矩(2016 年修订)》及《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,关于影响中小出资者利益的严重事项,需对中小出资者的本地ip,洽洽食物股份有限公司2019第一季度陈说,文天祥表决独自计票并宣布。

三、计划编码

四、到会会议挂号方法(一)自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;受自然人股东托付署理到会会议的署理人,须持托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

(二)法人股东由法定代表人到会会议的,需持自己身份证、运营执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号;由法定代表人托付的署理人到会会议的,需持运营执照(复印件)、法定代表人身份证明书、托付人身份证(复印件)、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号;

(三)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号。本公司不承受电话方法处理挂号;

(四)挂号地址:公司证券出资部;

(五)挂号时刻:2019年5月17日上午 9 时~11 时,下午 1 时~4 时。

五、股东参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其它事项(一)联系方法:

联系电话:0551-62227008 传真号码:0551-62586500-7040

联系人:陈俊、姚伟

通讯地址:安徽省合肥经济技能开发区莲花路1307号

邮政编码:230601

邮箱:yaow@qiaqiafood.com(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

(三)网络投票期间,如网络投票体系遇突发严重事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

七、备检文件(一)公司第四届董事会第十九次会议抉择;

(二)公司第四届监事会第十六次会议抉择;

(三)授权托付书。

洽洽食物股份有限公司董事会

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序:

1、投票代码:362557

2、投票简称:洽洽投票

3、填写表决定见或推举票数。

关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

4、股东对总计划进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总计划的表决定见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系本地ip,洽洽食物股份有限公司2019第一季度陈说,文天祥投票的程序

1、投票时刻:2019年5月22日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖系白帝城统投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间的恣意时刻。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东可依据获取的数字证书或服务暗码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规矩的时刻内进行互联网投票体系投票。

附件二:授权托付书样本

授权托付书

兹授权托付 先生(女士)代表本公司/自己到会于2019年5月22日举行的洽洽食物股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权;若本公司/自己对本次会议表决事项未作详细指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的结果均由本公司/自己承当。

本公司/自己对本次股东大会计划的表决定见如下:

托付人(签名或法定代表人签名、盖章):

托付人身份证号码(法人股东运营执照号码):

托付人股东账号:

托付人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

托付日期:2019年 月 日

有用期限:自签署日至本次股东大会完毕

注:1、只要在补白列打勾的栏目能够投票。如欲投票赞同计划,请在“赞同”栏内填“”;如欲投票对立计划,请在“对立”栏内填“”;如欲投票放弃计划,请在“放弃”栏内填“”;三者中只能选其一,挑选一项以上或未挑选的,则视为授权托付人对审议事项投放弃票;2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用; 托付人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002557 证券日本黄简称:洽洽食物 布告编号:2019-036

2019

第一季度陈说

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